证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-01238ab
新华网股份有限公司
2024年第一次临时鼓动大会
决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说无意要害遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。
进军内容教唆：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓动大会召开的期间：2024年1月23日
(二)鼓动大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层 公司会议室
(三)出席会议的庸俗股鼓动和收复表决权的优先股鼓动过头握有股份情况：
■
(四)表决形态是否稳健《公司法》及《公司规则》的模范，大会主握情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和荟萃投票相勾通的形态召开，由董事长储学军先生主握会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次鼓动大会，公司高档惩处东谈主员列席了本次会议。本次会议的召开及表决形态稳健《中华东谈主民共和国公司法》等法律法则以及《新华网股份有限公司规则》的模范。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事12东谈主，出席11东谈主，落寞董事王建因职责安排原因未能出席本
次鼓动大会；
2、公司在职监事3东谈主，出席2东谈主，监事武斌因职责安排原因未能出席本次鼓动大会；
3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次鼓动大会，高档惩处
东谈主员：陈宇先生、刘娟女士、任劼先生、孙巍先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生列席了本次鼓动大会。
二、议案审议情况
(一)非积存投票议案
1、议案称号：《对于纠正〈新华网股份有限公司规则〉的议案》
审议撤废：通过
表决情况：
■
2、议案称号：《对于纠正〈新华网股份有限公司鼓动大会议事法则〉的议案》
审议撤废：通过
表决情况：
■
3、议案称号：《对于纠正〈新华网股份有限公司董事会议事法则〉的议案》
审议撤废：通过
表决情况：
■
4、议案称号：《对于纠正〈新华网股份有限公司落寞董事职责轨制〉的议案》
审议撤废：通过
表决情况：
■
5、议案称号：《对于纠正〈新华网股份有限公司关联往来方案轨制〉的议案》
审议撤废：通过
表决情况：
■
狠狠干6、议案称号：《对于纠正〈新华网股份有限公司回购股份惩处轨制〉的议案》
审议撤废：通过
表决情况：
■
(二)积存投票议案表决情况
7、《对于选举公司第五届董事会非落寞董事的议案》
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8、《对于选举公司第五届董事会落寞董事的议案》
■
9、《对于选举公司第五届监事会非员工代表监事的议案》
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(三)触及要害事项，5%以下鼓动的表决情况
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(四)对于议案表决的关连情况阐述
本次鼓动大会会议议案1为相等决议议案，已获取出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东谈主）所握有用表决权股份总和的2/3以上通过；其余议案为庸俗决议议案，均已获取出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东谈主）所握有用表决权股份总和的1/2以上通过。
三、讼师见证情况
1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京德恒讼师事务所
讼师：丘汝、彭闳
2、讼师见证论断见解：
新华网股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的召集、召开设施稳健法律、法则及公司规则的模范，出席本次鼓动大会的东谈主员、召集东谈主阅历正当、有用，本次鼓动大会对议案的表决设施正当，表决撤废以及酿成的会议决议正当、有用。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2024年1月23日
● 上网公告文献
经北京德恒讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见解书
● 报备文献
新华网股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会决议
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-013
新华网股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说无意要害遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议奉告和材料于2024年1月12日以书面、电子邮件形态投递整体董事，会议于2024年1月23日以现场表决形态召开。本次会议应出席董事13东谈主，本色出席董事13东谈主。本次董事会会议的召开稳健《公司法》和《新华网股份有限公司规则》的关连模范。
会议由董事长储学军先生主握。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《对于选举公司董事长的议案》
公司董事会原意选举储学军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：12票赞好意思，0票反对，0票弃权。董事储学军本东谈主已消散表决。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（二）逐项审议通过了《对于选举公司第五届董事会特意委员会委员的议案》
2.1《对于选举董事会计策与发展委员会委员的议案》
原意选举储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、叶芝女士、黄澄莹先生为计策与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，储学军先生担任召集东谈主。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
2.2《对于选举董事会裁剪政策委员会委员的议案》
原意选举储学军先生、钱彤先生、申江婴先生为裁剪政策委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，储学军先生担任召集东谈主。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
2.3《对于选举董事会审计委员会委员的议案》
原意选举俞明轩先生、滕泰先生、叶芝女士为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，俞明轩先生担任召集东谈主。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
2.4《对于选举董事会提名委员会委员的议案》
原意选举杨义先先生、陈雪奇先生、储学军先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，杨义先先生担任召集东谈主。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
2.5《对于选举董事会薪酬与窥察委员会委员的议案》
原意选举滕泰先生、俞明轩先生、申江婴先生为薪酬与窥察委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，滕泰先生担任召集东谈主。
表决撤废：13赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
上述东谈主员简历详见附件。
（三）审议通过了《对于聘请公司总裁的议案》
公司董事会原意聘请申江婴先生（简历详见附件）为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：12票赞好意思，0票反对，0票弃权。董事申江婴本东谈主已消散表决。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《对于聘请公司总裁剪的议案》
公司董事会原意聘请钱彤先生（简历详见附件）为公司总裁剪，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：12票赞好意思，0票反对，0票弃权。董事钱彤本东谈主已消散表决。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《对于聘请公司常务副总裁剪的议案》
公司董事会原意聘请周赤军女士（简历详见附件）为公司常务副总裁剪，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（六）逐项审议通过了《对于聘请公司副总裁的议案》
6.1《对于聘请刘加文先生为公司副总裁的议案》
公司董事会原意聘请刘加文先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：12票赞好意思，0票反对，0票弃权。董事刘加文本东谈主已消散表决。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
6.2《对于聘请杨庆兵先生为公司副总裁的议案》
公司董事会原意聘请杨庆兵先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：12票赞好意思，0票反对，0票弃权。董事杨庆兵本东谈主已消散表决。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
6.3《对于聘请陈宇先生为公司副总裁的议案》
公司董事会原意聘请陈宇先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
6.4《对于聘请张芮宁先生为公司副总裁的议案》
公司董事会原意聘请张芮宁先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
6.5《对于聘请侯大伟先生为公司副总裁的议案》
公司董事会原意聘请侯大伟先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
上述东谈主员简历详见附件。
（七）审议通过了《对于聘请公司董事会秘书的议案》
公司董事会原意聘请杨庆兵先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：12票赞好意思，0票反对，0票弃权。董事杨庆兵本东谈主已消散表决。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《对于聘请公司副总裁剪的议案》
公司董事会原意聘请刘娟女士（简历详见附件）为公司副总裁剪，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《对于聘请公司财务总监的议案》
公司董事会原意聘请任劼先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会审计委员会（2024年第二次）会议，审议通过了《对于聘请公司财务总监的议案》，并发表了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（十）审议通过了《对于聘请公司首席运营官的议案》
公司董事会原意聘请孙巍先生（简历详见附件）为公司首席运营官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（十一）审议通过了《对于聘请公司首席营销官的议案》
公司董事会原意聘请徐明伟先生（简历详见附件）为公司首席营销官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（十二）审议通过了《对于聘请公司首席信息官的议案》
公司董事会原意聘请姚予疆先生（简历详见附件）为公司首席信息官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
（十三）逐项审议通过了《对于聘请公司总裁剪助理的议案》
13.1《对于聘请肖阳先生为公司总裁剪助理的议案》
公司董事会原意聘请肖阳先生为公司总裁剪助理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
13.2《对于聘请刘洪先生为公司总裁剪助理的议案》
公司董事会原意聘请刘洪先生为公司总裁剪助理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会（2024年第一次）会议，审议通过了《对于聘请公司高档惩处东谈主员的议案》，就上述拟聘请东谈主员任职阅历出具了明确原意的审查见解，原意提交公司董事会进行审议。
上述东谈主员简历详见附件。
（十四）审议通过了《对于聘请公司证券事务代表的议案》
公司董事会原意聘请宋波先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决撤废：13票赞好意思，0票反对，0票弃权。原意的票数占整体董事所握的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2024年1月23日
储学军先生
储学军先生，1966年9月出身，中共党员，硕士商榷生，高档记者。1987年7月至2000年2月任新华社四川分社记者；2000年2月至2002年8月任新华社四川分社采编室副主任；2002年8月至2003年12月任新华社四川分社新闻信息中心主任；2003年12月至2005年5月任新华社四川分社党构成员、新闻信息中心主任；2005年5月至2006年6月任新华社四川分社党构成员、总编室常务副总裁剪；2006年6月至2010年12月任新华社西藏分社副社长、党构成员；2010年12月至2011年12月任新华社四川分社副社长、党构成员；2011年12月至2012年12月任新华社云南分社副社长、党组副文书（主握职责）；2012年12月至2013年6月任新华社云南分社社长、党组文书；2013年6月至2015年12月任新华社新疆分社社长、党组文书；2015年12 月至2016年7月任新华社新闻信息中心主任、党组文书；2016年7月至2017年6月任新华社新闻信息中心主任、临时党委文书；2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委文书；2023年6月于今任新华网股份有限公司党委文书；2023年7月至2024年1月任本公司第四届董事会董事长；2024年1月起任本公司第五届董事会董事长。2023年12月起兼任中国荟萃社会组织揣摸会第二届理事会副会长。
储学军先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
钱彤先生
钱彤先生，1968年9月出身，中共党员，大学学历，高档记者，1991年7月毕业于北京谈话大学英语谈话文体专科。1991年8月至1993年7月在北京周报社从事翻译职责；1993年7月至2006年8月在新华通讯社对外部先后任记者、中央外事新闻采编室副主任、发稿中心副主任；2006年8月至2016年2月，任新华社国里面中央新闻采访中心外事采访室主任；2016年2月至2016年9月，任新华社总编室交融发展中心副主任；2016年9月至2019年5月，任新华社总编室交融发展中心常务副主任；2019年5月至2021年2月，任新华社总编室全媒裁剪中心副主任；2021年2月于今，任本公司党委常委；2021年3月于今，任本公司总裁剪；2021年7月至2024年1月，任本公司第四届董事会董事；2024年1月起任本公司第五届董事会董事。2021年10月于今，兼任中国宋庆龄基金会第八届理事会理事，2021年11月于今，兼任中国中共文献商榷会第三届理事会常务理事。
钱彤先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
申江婴先生
申江婴先生，1970年2月出身，中共党员。1993年8月至2000年6月历任工信部东谈主民邮报社总编室副主任、社长助理兼中国网友报总编兼中国信息产业网总裁；2012年10月起历任本公司副总裁剪兼挪动互联网行状群总司理、副总裁、董事、党委常委、常务副总裁；2022年11月起任本公司总裁、党委常委、董事；2017年3月于今，兼任江苏瑞德信息产业有限公司董事长；高档裁剪，享受国务院政府非常津贴。
申江婴先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
刘加文先生
刘加文先生，1970年7月出身，中共党员，英国伦敦大学硕士商榷生，高档裁剪。1994年7月至1996年10月任新华社外洋部要闻组裁剪；1996年10月至1997年11月任新华社外洋部英文组翻译；1997年11月至2000年3月任新华社巴格达分社英文记者；2000年3月至2000年10月任新华社外洋部东谈主事处干部；2000年10月至2003年8月任新华社办公厅秘书处社携带专职秘书；2003年9月至2004年10月赶赴英国伦敦大学留学；2004年10月至2005年6月任新华社办公厅调研室干部；2005年7月至2009年11月任新华社汇注集心总裁剪助理兼外文新闻采编部主任；2009年11月至2012年12月任新华网部务会成员、总裁剪助理兼外文部主任；2012年12月至2013年3月任公司副总裁剪兼外文部主任；2013年3月至2019年8月，任本公司副总裁剪；2014年4月至2016年7月，任本公司党构成员；2017年6月于今，任本公司党委常委；2019年8月于今，任本公司副总裁；2019年9月至2020年11月，任本公司第三届董事会董事；2020年11月至2024年1月，任本公司第四届董事会董事；2024年1月起任本公司第五届董事会董事。
刘加文先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
杨庆兵先生
杨庆兵先生，1966年12月出身，中共党员，中语和国内新闻专科双学士，高档裁剪。1991年7月至2003年8月历任新华社《半月谈》杂志社公开版裁剪、履行主编。2003年8月至2010年1月，历任新华社汇注集心财经部主任、新闻中心主任、总编室主任、中国政府网裁剪部主任、新华社汇注集心总编助理；2010年1月至2011年5月，任新华荟萃有限公司总编助理、财经中心主任；2011年5月至2012年11月，任本公司员工监事、总编助理、财经中心主任；2012年11月于今，任本公司财经总监、董事会秘书；2017年4月至2017年9月、2018年12月于今，任本公司副总裁；2021年7月至2024年1月，任本公司第四届董事会董事；2024年1月起任本公司第五届董事会董事；2022年11月于今，任本公司党委常委。2022年4月起，兼任中国上市公司协会会员副会长。
杨庆兵先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
叶芝女士
叶芝女士，1985年12月出身，中共党员，高档经济师,2009年获惩处学硕士学位。2003年9月至2007年7月，就读于南京大学商学院工商惩处系；2007年9月至2009年7月，在北京大学光华惩处学院企业惩处专科攻读硕士商榷生；2009年7月于今，就任于新华社总司理室，先后在行状处、企业处、概述处、改动发展处任职，2015年4月至2016年10月，任新华社总司理室概述处副处长，2016年10月至2019年1月，任新华社总司理室改动发展处副处长；2019年1月于今，任新华社总司理室改动发展处处长；2017年9月至2020年11月，任本公司第三届董事会董事；2020年11月至2024年1月，任本公司第四届董事会董事；2024年1月起任本公司第五届董事会董事。
叶芝女士不握有公司股份，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
黄澄莹先生
黄澄莹先生，1957年7月出身，中共党员，北京航空航天大学惩处科学与工程专科博士，阐述级高档工程师，中国互联网协会副理事长。黄澄莹先生曾在北京无线通讯局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信惩处局办事质地监督处等工业和信息化手下属单元担任职务；2008年9月于今，任中国互联网协会副理事长；2019年11月至2023年11月，任中国荟萃空间安全协会副理事长；2020年11月至2024年1月，任本公司第四届董事会落寞董事；2024年1月起任本公司第五届董事会落寞董事；2020年12月于今，任亚信安全科技股份有限公司落寞董事；2020年12月于今，任希荻微电子集团股份有限公司落寞董事；2021年4月于今，任特回电新动力股份有限公司落寞董事。
黄澄莹先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
俞明轩先生
俞明轩先生，1967年6月出身，中共党员，副阐述，首批资深钞票评估师，中国东谈主民大学经济学博士。1993年4月起于中国东谈主民大学任教，1999年9月于今任副阐述。2020年11月至2024年1月，任本公司第四届董事会落寞董事；2024年1月起任本公司第五届董事会落寞董事；2021年6月起，任中国东方红卫星股份有限公司落寞董事；2021年12月起兼任世界钞票评估专科学位商榷生培植指导委员会委员；2021年12月起兼任中国钞票评估协会学问产权无形钞票评估专科委员会委员。
俞明轩先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
杨义先先生
杨义先先生，1961年3月生，博士商榷生学历，1988年毕业于北京邮电大学，获信息与通讯工程博士学位。1989年1月至2022年6月赴任于北京邮电大学，鉴识任讲师、副阐述、阐述、博士导师。杨义先先生一直从事荟萃信息安全与当代密码学的表面商榷、东谈主才培养、时间斥地、产物研制和后果试验职责。曾先后获取国度级有了得孝敬的中后生群众、首届政府非常津贴、北京市十大隆起后生、首届长江学者特聘阐述、首届国度隆起后生基金获取者、“有可能影响中国21世纪的IT后生东谈主物”称号、世界百篇优秀博学位论文指导训导、国度极品课程厚爱东谈主、国度级教学名师等多项国度级、省部级奖励。2024年1月起任本公司第五届董事会落寞董事。
杨义先先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头它关连部门的处罚和证券往来所惩责。
滕泰先生
滕泰先生，1974年出身，博士商榷生学历，新供给方针经济学和软价值表面提议者。先后就读于复旦大学、上海社会科学院世界经济专科，获经济学博士学位。1998年至2012年先后在海通证券、东吴证券钞票惩处总部、东吴基金惩处公司、星河证券商榷所、民生证券职责；2012年于今任万博昆仲钞票惩处有限公司董事长；2014年于今任北京万博新经济商榷院院长；2024年1月起任本公司第五届董事会落寞董事。
滕泰先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头它关连部门的处罚和证券往来所惩责。
陈雪奇先生
陈雪奇先生，1966年7月生，博士、新闻学阐述、博士生导师，1984年至1988年就读于南充师范学院（现西华师范大学），获学士学位；1990年至1993年就读于华东师范大学，获硕士学位；2001年至2004年就读于四川大学，获博士学位。2004年9月于今，在四川大学文体与新闻学院任教，历任讲师、副阐述、阐述；期间担任过新闻学教研室主任。在各级进军期刊上发表论文近40篇，出书《当代媒体裁剪》《数字化时间版面视觉谈话整合想维》等专著3部、主握国度级省级等各级形态近20项。2024年1月起任本公司第五届董事会落寞董事。
陈雪奇先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头它关连部门的处罚和证券往来所惩责。
周赤军女士
周赤军女士，1963年11月出身，中共党员，大学本科学历，高档裁剪，1985年7月毕业于复旦大学外文系法国谈话文体专科。1985年7月至1987年6月，任新华通讯社外洋部法文组助理裁剪；1987年6月至1993年2月，任新华社主宰中国新闻学院训导；1993年2月至2014年11月，在新华社国里面先后担任特稿室裁剪、产业新闻裁剪室副主任、发稿中心副主任、国内分社业务惩处室主任；2014年11月至2018年12月，任本公司副总裁剪；2018年12月于今，任本公司常务副总裁剪、党委常委；2021年7月至2024年1月，任本公司第四届董事会董事。2018年5月起，任中国残疾东谈主行状新闻宣传促进会常务理事；2019年4月起，任中国环境新闻职责者协会副主席。
周赤军女士不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
陈宇先生
陈宇先生，1973年6月出身，中共党员，本科学历,正高档工程师。1996年7月毕业于山东大学谋划机专科，同月过问新华社时间局职责；1998年4月借调新华社信息中心厚爱新华网时间缔造和初始职责；2000年4月于今在新华网职责，历任时间部副主任、主任、总裁助理、运营总监；2016年6月于今，担任新华网总工程师，2016年6月至2018年10月，兼任时间总监。2017年4月至2017年9月、2018年12月于今，担任公司副总裁。2017年5月至2021年2月，兼任新华智云科技有限公司法定代表东谈主、董事长；2018年2月于今，兼任新华网（北京）科技有限公司法定代表东谈主、履行董事、司理。
陈宇先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
张芮宁先生
张芮宁先生，1982年1月出身，商榷生学历，硕士学位，毕业于好意思国北卡罗来纳大学教堂山分校工商惩处专科。2006年11月至2009年7月，在中国发展商榷院职责，任商榷员，产业金融商榷中心副主任，院长助理；2009年7月至2023年3月，在上海文化产权往来所股份有限公司职责，历任部门厚爱东谈主、总监，总裁助理，副总裁，常务副总裁，董事、总裁，副董事长、总裁；2023年4月于今，任本公司副总裁。上海交通大学高档金融学院客聘阐述。
张芮宁先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
侯大伟先生
侯大伟先生，1980年4月出身，中共党员，本科学历，学士学位，主任记者职称。1997年9月至2001年7月，就读于四川大学历史学专科，取得本科学历、学士学位。2001年7月至2014年8月，在新华社四川分社职责，历任记者、齐市新闻采访部副主任、经济采访部主任；2014年8月于今，在新华网职责，历任四川分公司副总司理兼总裁剪、四川分公司总司理兼总裁剪、四川分公司总司理；2017年6月于今，任新华网四川有限公司总司理；2024年1月起任本公司副总裁。
侯大伟先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
刘娟女士
刘娟女士，1964年8月出身，中共党员，博士商榷生学历，高档裁剪，2000年5月获取吉林大学政事学表面专科法学博士学位。1989年7月至1996年9月，任北京后生政事学院训导；1996年9月至2000年5月，于吉林大学攻读博士学位；2000年5月至2005年10月,先后担任本公司外洋频谈主编、新闻中心带班东谈主、批驳部副主任；2005年10月至2021年12月，任本公司想客学问中心总监（原名为酬酢汇注集心总司理）；2014年9月于今，任公司副总裁剪。
刘娟女士不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
任劼先生
任劼先生，1977年6月出身，中共党员，北京工商大学司帐学硕士，高档司帐师，2000年8月至2004年11月担任中国外洋旅行社总社有限公司财务部直属企业主宰；2004年11月至2008年3月担任中国国旅集团有限公司沟通财务部高档司理;2008年3月至2014年3月担任中国国旅股份有限公司财务惩处部财务副总监、财务总监；2014年4月至2016年11月担任国旅集团财务有限背负公司（筹）厚爱东谈主。2016年11月至2017年4月，担任本公司财务总司理；2017年4月于今，担任本公司财务总监。2019年4月于今，兼任新华网创业投资有限公司法定代表东谈主、履行董事。
任劼先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
孙巍先生
孙巍先生，1973年2月出身，中共党员，吉林大学异邦语学院毕业，本科学历，新华社高档裁剪。1995年8月至1999年11月，任新华社参考新闻裁剪部翻译；1999年11月至2002年2月，任新华社东京分社记者；2002年2月至2004年11月，任新华社参考新闻裁剪部裁剪；2004年11月至2009年9月，任新华社东京分社记者；2009年9月至2009年12月，任新华社参考新闻裁剪部裁剪；2009年12月至2010年12月任本公司多媒体部副主任；2010年12月至2012年6月，任本公司总编室副主任兼多媒体部副主任；2012年6月至2016年12月，任本公司概述部主任；2015年11月至2022年7月，任本公司员工代表监事；2016年12月于今，任本公司总裁助理；2016年12月至2018年7月，任本公司行政东谈主力资源中心总监；2018年7月于今，任本公司首席运营官；2018年10月至2019年8月，兼任新华炫闻总裁剪；2018年10月于今，兼任新华炫闻董事长、CEO。
孙巍先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
徐明伟先生
徐明伟先生，1977年10月出身，中共党员，本科学历。2000年6月毕业于北京工商大学工业自动化专科。2001年4月至2005年12月，任本公司体育频谈裁剪、市集拓展部主任；2006年1月至2009年12月，任新华社告白中心新华网告白部主任；2010年1月于今在本公司职责，历任市集拓展部主任，现任总裁助理、产经中心总司理；2022年8月于今，任本公司首席营销官。2019年8月于今，兼任北京新彩华章荟萃科技有限公司董事长。
徐明伟先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
姚予疆先生
姚予疆先生，1974年7月出身，中共党员，本科学历，编审职称。1996年7月毕业于南京邮电大学信息工程专科。1996年7月至2014年3月，历任东谈主民邮电出书社电子史籍出书中心副主任、主任，通讯电子史籍出书分社社长，副总裁剪兼概述出书中心总司理；2014年3月于今，历任本公司挪动互联网中心信息化运营总监、挪动互联网中心常务副总司理，现任本公司首席信息官、总裁助理、培植行状中心总监、大数据中心总司理；2016年5月于今,兼任新华网在线培植科技分公司厚爱东谈主；2020年12月于今，兼任中国青少年科技培植职责者协会常务理事。
姚予疆先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
肖阳先生
肖阳先生，1977年11月出身，中共党员，本科学历，高档裁剪。2000年7月毕业于北京大学阿拉伯谈话文化专科。2000年7月于今，历任本公司所在频谈裁剪部副主任、国内裁剪室副主任、中国政府网信息裁剪部副主任、总编二室副主任、中国漂后网裁剪部副主任、发稿中心副主任、政文部副主任、总编室副主任、时政部副主任（主握职责）、新闻中心总监；2020年10月至2023年1月，任总编室主任，2020年11月于今任总裁剪助理。
肖阳先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
刘洪先生
刘洪先生，1975年5月出身，中共党员，本科学历，高档记者。1998年7月毕业于南京大学外洋商务专科。1998年7月至2002年6月，历任新华社外洋部见习裁剪、助理裁剪；2002年6月至2004年6月，任新华社耶路撒冷分社记者；2004年6月至2006年6月，任新华社外洋部裁剪；2006年6月至2010年7月，任新华社华盛顿分社记者；2010年7月至2010年11月，任新华社外洋部裁剪；2010年11月至2017年11月，任眺望周刊社《全球》杂志副总裁剪，后兼任眺望周刊社编委；2017年11月至2023年12月，历任本公司挪动传播中心代理总监、总监，酬酢媒体传播中心总监；2020年5月于今，任本公司总裁剪助理。
刘洪先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
宋波先生
宋波先生，1983年9月出身，惩处学学士，2007年至2008年4月，在中勤万信司帐师事务扫数限背负公司职责；2008年5月至2011年1月，在北京立想辰科技股份有限公司职责，历任证券事务代表、证券部司理；2011年1月至2013年12月，在华致酒行连锁惩处股份有限公司职责，历任证券事务代表、董事会办公室主任；2013年12月至2017年5月，任公司董事会办公室副主任（主握职责）；2017年5月于今，任公司董事会办公室主任。2014年9月于今，担任公司证券事务代表。
宋波先生不握有公司股份，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-014
新华网股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说无意要害遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议奉告和材料于2024年1月12日以书面、电子邮件的体式投递整体监事，会议于2024年1月23日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决形态召开。本次会议应出席监事3东谈主，本色出席监事3东谈主。本次监事会会议的召开稳健《公司法》和《新华网股份有限公司规则》的关连模范。
会议由监事会主席谭玉平先生主握。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《对于选举公司第五届监事会主席的议案》
原意选举谭玉平先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决撤废：2票赞好意思，0票反对，0票弃权。监事谭玉平本东谈主已消散表决。原意的票数占整体监事所握的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2024年1月23日
谭玉平先生
谭玉平先生，1966年6月出身，中共党员，1989年毕业于自如军南京炮兵学院，1996年获国防大学军事学硕士学位。1989年7月至1992年6月，任空降15军43旅炮兵营一连通常排长；1992年6月至1993年9月，任空降15军43师128团密探连指导员；1993年9月至1996年7月，为国防大学学员；1996年7月至2001年8月，历任军事医学科学院政事部干部处副营职处事、正营职处事、副团职处事；2001年8月至2013年1月，历任中纪委驻新华社纪检组社监察局机关纪委干部、副处级纪检监察员、办公室副主任、第二纪检监察室主任；2013年1月至2014年8月，任中纪委驻新华社纪检组监察局副局级顺序查看员兼第二纪检监察室主任；2014年8月至2016年7月，任本公司党构成员；2016年3月至2017年6月，任本公司党委副文书、纪委文书；2017年6月于今，任本公司党委常委、纪委文书；2017年9月至2020年11月，任本公司第三届监事会员工代表监事、监事会主席；2020年11月至2024年1月，任本公司第四届监事会员工代表监事、监事会主席；2024年1月起任本公司第五届监事会员工代表监事、监事会主席。
谭玉平先生不握有公司股份38ab，与公司、公司控股鼓动及本色撤废东谈主新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会过头他关连部门的处罚和证券往来所惩责。